Kara para aklama, yasal ekonomik ve mali döngüye kaçırılan yasadışı paranın kaynağını gizlemeyi amaçlar. Kaçırılan para, örneğin yolsuzluk, hırsızlık veya benzer suç eylemleri yoluyla elde edilmiştir. Sonuçta, paranın nereden geldiğini ve aslında kime ait olduğunu görmek artık mümkün değildir. Para normal parasal işlemlerde kullanılır. Amaç, varlıkların yasadışı olduğunun her zaman bilinmemesini sağlamaktır.

Terörün finansmanı, kısmen de olsa bir terör eyleminin gerçekleştirilmesi için malvarlığı sağlanması ve toplanmasıdır.

Yatırım ve finans sektöründeki hizmet ve ürünlerle ilgili diğer raporlar da bu kategoriye atanacaktır.